Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli olarak Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Sivas, Samsun, Erzincan, Eskişehir ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hesaplarda 20 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin üçüncü şahıslara ait banka ve kripto para hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sundukları iddia edildi.
Şüphelilerin söz konusu hesapları bir haberleşme ağı üzerinden organize şekilde yönettikleri ve para transferlerine aracılık ettikleri öne sürüldü.
Yapılan mali incelemelerde, şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Paralar “Altın Alımı” Açıklamasıyla Aktarılmış
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların farklı şirket hesaplarına “altın alımı” açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
Paraların kuyumculuk faaliyeti görünümü altında sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.
150 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda mal varlığına da el konuldu.
Şüpheliler adına kayıtlı olduğu belirtilen yaklaşık 150 milyon lira değerindeki 8 taşınmaz, 5 araç ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplara el koyma işlemi uygulandı.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yorumlar 0